العدد : ١٧٠٧٠ - الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٧٠ - الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

«أخبار الخليج» تكشف تفاصيل القضية..
«المراهنات» تقود موظف بنك إلى اختلاس نصف مليون دينار

الاثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

خسر 40 ألف دينار في مراهنات كرة القدم.. فلجأ إلى حسابات العملاء

التحقيقات تكشف استهدافه كبار السن.. والبنك يرد الأموال إلى أصحابها


دفعت‭ ‬مراهنات‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بأحد‭ ‬مواقع‭ ‬المقامرة‭ ‬الأجنبية‭ ‬موظف‭ ‬بنك‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬العملاء،‭ ‬إذ‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬مدخراته‭ ‬وأمواله‭ ‬البالغة‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬فحاول‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاستعانة‭ ‬بحسابات‭ ‬العملاء‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬الربح‭ ‬بالمقامرة‭ ‬وإعادتها‭ ‬مجددا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المطاف‭ ‬انتهى‭ ‬به‭ ‬بداخل‭ ‬قفص‭ ‬اتهام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الكبرى‭ ‬الرابعة‭ ‬يواجه‭ ‬7‭ ‬اتهامات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاختلاس‭ ‬والتزوير‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬التحقيقات‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬إقراره‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬ونفي‭ ‬عمليات‭ ‬غسلها،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬ممثلو‭ ‬البنك‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬أعاد‭ ‬المبالغ‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬العملاء‭ ‬مع‭ ‬الفوائد‭.‬

وشهدت‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬أمس‭ ‬أولى‭ ‬جلسات‭ ‬محاكمة‭ ‬المتهم‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬قفص‭ ‬الاتهام‭ ‬وعلامات‭ ‬الصدمة‭ ‬تخيم‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬إلى‭ ‬التهم‭ ‬المسندة‭ ‬إليه‭ ‬وهي‭ ‬الدخول‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬وذلك‭ ‬بأن‭ ‬دخل‭ ‬حسابات‭ ‬19‭ ‬عميلا‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬مستغلا‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الممنوحة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الالكتروني،‭ ‬كما‭ ‬اشترك‭ ‬بطريق‭ ‬المساعدة‭ ‬مع‭ ‬آخرين‭ ‬حسني‭ ‬النية‭ ‬في‭ ‬ادخال‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬معلومات‭ ‬خاصة‭ ‬بالبنك‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬اظهار‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬صحيحة‭ ‬بنية‭ ‬استعمالها‭ ‬كبيانات‭ ‬صحيحة،‭ ‬وتوصل‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬الى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬المنقول‭ ‬المبين‭ ‬بالتحقيقات‭ ‬للمجني‭ ‬عليهم‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتحريف‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬معلومات‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬560‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬أسند‭ ‬إليه‭ ‬أنه‭ ‬اختلس‭ ‬مبلغا‭ ‬قدره‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬والمسلم‭ ‬لديه‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الوكالة،‭ ‬وارتكب‭ ‬تزويرا‭ ‬في‭ ‬محرر‭ ‬خاص‭ ‬هي‭ ‬قسائم‭ ‬السحب‭ ‬النقدية‭ ‬للبنك‭ ‬وذلك‭ ‬بإثبات‭ ‬وقائع‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬صحيحة،‭ ‬واستعمل‭ ‬وأخرى‭ ‬حسنة‭ ‬النية‭ ‬المحررات‭ ‬الخاصة‭ ‬المزورة‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بتزويرها،‭ ‬كما‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬بطريق‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬موضوع‭ ‬الاتهامات‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إظهار‭ ‬مشروعية‭ ‬مصدرها‭.‬

حيث‭ ‬أقر‭ ‬المتهم‭ ‬بوضوح‭ ‬بأنه‭ ‬دخل‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬اعدادها،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬بالفعل‭ ‬استولى‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬وراهن‭ ‬عليها،‭ ‬فيما‭ ‬سأله‭ ‬القاضي‭ ‬عن‭ ‬غسله‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬فنفى‭ ‬المتهم‭ ‬الاتهام‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬استخدم‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬المراهنات‭ ‬نافيا‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬ارتكابه‭ ‬عمليات‭ ‬تزوير‭ ‬أو‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭.‬

وكان‭ ‬عرض‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬اول‭ ‬طلبات‭ ‬دفاعه،‭ ‬للكشف‭ ‬على‭ ‬قواه‭ ‬العقلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬سؤال‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬ملف‭ ‬سابق‭ ‬بمستشفى‭ ‬الطب‭ ‬النفسي‭ ‬فأجاب‭ ‬بالنفي،‭ ‬فقرر‭ ‬دفاعه‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬ملف‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬النفسي،‭ ‬ولكن‭ ‬طلب‭ ‬عرضه‭ ‬يعود‭ ‬لإقرار‭ ‬المتهم‭ ‬باستخدام‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬في‭ ‬المراهنات‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬للطب‭ ‬النفسي‭ ‬تحليل‭ ‬للواقعة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬حضر‭ ‬فيه‭ ‬أيضا‭ ‬وكيل‭ ‬عن‭ ‬البنك‭ ‬وقرر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الادعاء‭ ‬مدنياً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬البنك،‭ ‬وانتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬جلستها‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬للتصريح‭ ‬للدفاع‭ ‬بصورة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حبس‭ ‬المتهم‭.‬

تفاصيل‭ ‬القضية

كانت‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬ببلاغ‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬نجل‭ ‬احدى‭ ‬عميلات‭ ‬البنك‭ ‬يفيد‭ ‬بوجود‭ ‬سحوبات‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬غير‭ ‬صحيحة،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬شكوى‭ ‬العميلة‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاختراق‭ ‬وتبين‭ ‬استغلال‭ ‬الموظف‭ ‬المتهم‭ ‬صلاحيات‭ ‬كونه‭ ‬بخدمة‭ ‬الزبائن‭ ‬وتمكنه‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬صاحبة‭ ‬الشكوى‭ ‬وآخرين‭ ‬وتغيير‭ ‬أرقام‭ ‬هواتفهم‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬هواتفه‭ ‬واعتماد‭ ‬طلبات‭ ‬تغيير‭ ‬الهواتف،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬الأرقام‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬العملاء‭ ‬رسائل‭ ‬المسحوبات‭.‬

كما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬يستخدم‭ ‬ثلاث‭ ‬طرق‭ ‬للاستيلاء‭ ‬على‭ ‬الأموال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تزوير‭ ‬قسائم‭ ‬سحب‭ ‬نقدية‭ ‬أو‭ ‬ادخال‭ ‬بيانات‭ ‬حسابات‭ ‬العملاء‭ ‬بتطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬واستخدامه‭ ‬في‭ ‬ارسال‭ ‬مبالغ‭ ‬لمصلحته،‭ ‬او‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقات‭ ‬صراف‭ ‬آلي‭ ‬واستخدام‭ ‬تلك‭ ‬البطاقات‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬المبالغ‭ ‬أو‭ ‬تحويلها‭ ‬لمصلحته،‭ ‬وبرصد‭ ‬حركة‭ ‬التحويلات‭ ‬المالية‭ ‬للعملاء‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬جميعا‭ ‬موجهة‭ ‬لحساب‭ ‬المتهم،‭ ‬وبالتدقيق‭ ‬اتضح‭ ‬أنه‭ ‬يختار‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬ويقوم‭ ‬بتغيير‭ ‬بياناتهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اختيار‭ ‬الأوقات‭ ‬التي‭ ‬بها‭ ‬ضغط‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬وبسبب‭ ‬ثقة‭ ‬باقي‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬المتهم‭ ‬تم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الطلب،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬البنك‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إرجاع‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬مع‭ ‬الفوائد‭.‬

وسرد‭ ‬المتهم‭ ‬بتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬بدأها‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الديون‭ ‬والالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬تراكمت‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬قيامه‭ ‬بالمراهنات‭ ‬الالكترونية‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وطرأت‭ ‬على‭ ‬باله‭ ‬فكرة‭ ‬أخذ‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬وبدأ‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬أرقام‭ ‬هواتف‭ ‬بعض‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمهم‭ ‬وقام‭ ‬بتفعيل‭ ‬حسابات‭ ‬بنفت‭ ‬بهاتفه‭ ‬كما‭ ‬استصدر‭ ‬لبعضهم‭ ‬بطاقات‭ ‬خصم‭ ‬وبدأ‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬الأموال،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أدمن‭ ‬القمار‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بالدخول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اشتراطات‭ ‬وكانت‭ ‬عمليات‭ ‬الربح‭ ‬والخسارة‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬التوقعات،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خسارته‭ ‬أمواله‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬المقامرة‭ ‬الخاصة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬وبعض‭ ‬الرياضات‭ ‬الأخرى‭ ‬كانت‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬تعويض‭ ‬خسائره‭ ‬وإرجاع‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬العملاء‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا